当地时间7月31日，洛杉矶联邦法院正式向亚洲控铝业巨头“中国忠旺控股有限公司”提起诉讼，该公司向美国出口大量铝材，并伪造成托盘的样子，以此来规避支付高达18亿美元关税。
此外，该公司前总裁兼董事长刘中田（Zhongtian Liu）被控透通过在美销售大量铝材，夸大上市公司的市值来欺骗投资人。他将面临欺诈和国际洗钱等24项指控，最高刑期可达465年。
美国《华尔街日报》31日报道称，起诉书于5月提交，但直到本周才公布。起诉书指控刘忠田及其同伙向刘忠田实际上拥有的空壳公司提供资金，从中国忠旺购买铝，然后向美国买家销售，掩盖了铝的来源，并在这一过程中绕开了美国的关税，逃税金额达18亿美元。根据指控，走私的铝可能面临高达374%的关税。
检察官表示，他们认为这是美国司法部有史以来最大的逃避关税案件之一。一位了解调查情况的美国官员称，正在为55岁的刘忠田起草逮捕令。
报道称，据认为，刘忠田目前在中国。
目前，忠旺及其控股股东称未接到有关逃避关税的诉讼法律通知
此外，该公司前总裁兼董事长刘中田（Zhongtian Liu）被控透通过在美销售大量铝材，夸大上市公司的市值来欺骗投资人。他将面临欺诈和国际洗钱等24项指控，最高刑期可达465年。
美国《华尔街日报》31日报道称，起诉书于5月提交，但直到本周才公布。起诉书指控刘忠田及其同伙向刘忠田实际上拥有的空壳公司提供资金，从中国忠旺购买铝，然后向美国买家销售，掩盖了铝的来源，并在这一过程中绕开了美国的关税，逃税金额达18亿美元。根据指控，走私的铝可能面临高达374%的关税。
检察官表示，他们认为这是美国司法部有史以来最大的逃避关税案件之一。一位了解调查情况的美国官员称，正在为55岁的刘忠田起草逮捕令。
报道称，据认为，刘忠田目前在中国。
目前，忠旺及其控股股东称未接到有关逃避关税的诉讼法律通知
相关主题
